В «Русславбанке» прошли обыски по делу вице-президента кредитной организации — Александра Миронова

Вчера полиция осуществила широкомасштабные обыски в «Русславбанке», «Финпромбанке», по месту проживания семи подозреваемых и ряду турагентств. Основным подозреваемым по уголовному делу о «незаконной банковской деятельности» проходит вице-президент банка «Русславбанк» - Александр Миронов, который был задержан, как и его шесть предполагаемых сообщников.

При проведении оперативно розыскных мероприятий установлено, что два года назад, начиная с 2012 года вице-президент «Русславбанка» - Александр Миронов, сформировал организованную группу лиц, целью которых было осуществление комплекса незаконных банковских операций направленных на вывод крупных денежных сумм, минуя налоги и финансовый контроль. Одним слово незаконно выводила, обналичивала и «транзитно» переводила крупные денежные средства через подконтрольные фирмы-однодневки.

Следствие оценивает масштаб таких операций в сумме около 3,5 млрд. рублей, ежемесячно. «Обналичка» стоила клиентам в 3,5% от суммы, транзит — в 0,3%.

Изъяты документы более 60 фиктивных компаний, 250 миллионов рублей наличными, все учредительные и бухгалтерские документы этих фирм и прочая документация.

Пресс-службы « Русславбанка» и АКБ «Финпромбанк» сообщают, что они работают в штатном режиме.

К банкам, как юридическим лицам, претензий по этому поводу нет, они оказывали полное содействие правоохранительным органам.

Русславбанк проводит внутреннее расследование.

Как пояснил глава Русславбанка - Алексей Абрамейцев, Александр Миронов занимался привлечением клиентов корпоративного сектора, его функционал ограничивался совещательными действиями, он не имел права решающего голоса и права подписи, официальных полномочий представлять банк у него не было.

«Русславбанк» занимает 119 место по размеру активов.