ЦБ наказал три банка за административные нарушения

Точная причина, по которой Арксбанк, Идеалбанк и банк «Азимут» привлечены к административной ответственности не раскрывается.

Арксбанк и Идеалбанк оштрафованы, «Азимут» получил предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации Центробанка отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. 

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Центробанк не раскрывает в своих сообщениях подробности дел.

Источник: ЦБ РФ