Следствие установило схему кражи денег из Промсвязьбанка

В преступной схеме, организованной экс-собственниками Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, был задействован кипрский филиал финучреждения. В течение 5 дней они совершили хищение 66,3 млрд рублей, ＄575 млн и 24,4 млн евро с помощью фиктивных сделок. Еще за 1 день они сумели осуществили легализацию ＄169 млн и 39 млрд рублей. По подозрению в организации преступной схемы братья были подвергнуты заочному аресту Басманным судом и объявлены в международный розыск, пишет «Коммерсант, со ссылкой на представителей следствия.

Как утверждается в материалах следствия, самым крупным акционером финансовой организации была компания Promsvyaz Capital B.V, получившая регистрацию в ТПП Амстердама. В свою очередь, она находилась под контролем Urgula Platinun Ltd. и Antracite Investment Ltd. Остальной частью акционного пакета владела Menrela Ltd. Все указанные фирмы на паритетных условиях принадлежали Ананьевым. В ПСБ последние имели высокие должности － председателя правления и главы совета директоров.

В конце 2017 года ЦБ РФ выдвинул требование к Промсвязьбанку срочно доформировать резервы в размере 104,6 млрд рублей и ввел ограничение на проведение крупных транзакций. Однако анализ нового отчета ПСБ продемонстрировал необходимость передачи управленческих функций в банке временной администрации.

Приблизительно в это время братья Ананьевы совместно с неустановленными лицами создали организованную преступную группировку с целью незаконного похищения денег финансовой организации. В декабре 2017 года они подписали 24 соглашения купли-продажи ценных бумаг с контролируемыми ими фирмами.

В рамках исполнения сделок Промсвязьбанк внес платеж, но ценные бумаги не были переданы, а условия соглашений исполнены. В результате руководители ОПГ сумели незаконно присвоить значительные суммы в рублях, долларах и евро.

Следующий этап реализации криминальной схемы пришелся на 14 декабря 2017 года. В этот день по вымышленным причинам на основании распоряжения братьев Ананьевых было отправлено 31,7 млрд фирме Peters International Investnent, еще 8,2 млрд рублей она получила в качестве псевдозайма. Через несколько часов эти средства вместе с суммой в 160 млн долларов были разделены на части и переведены на расчетные счета 9 фирм, открытых в отделении Промсвязьбанка, расположенном на Кипре.

На основании выявленных обстоятельств Следственный комитет РФ квалифицировал использованную экс-владельцами ПСБ схему как растрату в особо крупном размере и легализацию средств, похищенных в банке.