Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Публикации \ Стала известна схема похищения денег из КБ «Советский»

Стала известна схема похищения денег из КБ «Советский»

11 февраля 2019

Правоохранители смогли обнаружить схему похищения 2 млрд рублей из КБ «Советский», сообщает «Коммерсант».

В городе на Неве был арестован экс-акционер этого финучреждения и бывший глава ООО «Коллектор 19» К. Ласкин. Следствие установило, что он купил у банка за 2 млн рублей якобы невозвратный кредитный портфель, который превышал 2 млрд рублей.

В рамках следственных мероприятий у коммерсанта был проведен обыск, который не принес ожидаемых результатов. Тогда оперативники побывали в офисе компании подозреваемого, находящейся в процессе ликвидации. В одном из помещений были найдены коробки с кредитными досье, в свое время исчезнувшими из КБ «Советский», который по решению арбитражного суда Санкт-Петербурга летом 2018 года получил статус банкрота.  

Стало известно, что хищение активов финучреждения производилось его владельцами и управляющими посредством переуступки прав требования мнимых невозвратных займов. Например, зимой 2015 года «Советский» выполнил переуступку прав требований невозвратных долгов своему аффилированному юрлицу ООО «Коллектор 19». Это произошло за 6 месяцев до введения регулятором в банке временной администрации по причине наличия у него признаков нестабильного финансового состояния.

В серой схеме принял участие руководитель ООО «Коллектор 19» К. Ласкин и экс-глава КБ «Советский» А. Карпов, который попал под арест в марте прошлого года. По итогам сделки компания купила кредитный портфель стоимостью 2,1 млрд рублей всего за 0,1% от его реальной цены (2,1 млн рублей). Известно, что за первые шесть месяцев коллекторы смогли получить с задолжавших заемщиков свыше 100 млн рублей. По версии следственных органов, конкурсный управляющий из АСВ мог добиться возвращения займов, в связи с чем весь объем переуступленных кредитов посчитали похищенным из КБ «Советский».

Напомним, два года назад Арбитражный суд города на Неве на основании заявления представителей временной администрации принял решение считать недействительным соглашение о переуступке прав. Поданная апелляция осталась без удовлетворения в вышестоящей инстанции.

Во время допроса, состоявшегося после ареста, Ласкин отказался признавать вину. Как пишет «Коммерсант», подозреваемый не видит в своих действиях состава преступления, а взаимодействие его компании с банком относит к категории гражданско-правовых. Ласкин уверяет, что полученные от финучреждения займы оказались «заведомо невозвратными».

В четверг 7 февраля бывшему бизнесмену Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу будет предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ, а затем следователи намерены добиваться ареста Ласкина. 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий
Другие публикации

Платежи через гаджеты становятся популярнее банковских карточек

Жители России все чаще стали осуществлять платежи с помощью смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты NFC. Одновременно снижается их заинтересованность к оплате обычным пластиком. В 2018 году число «смартфонных» транзакций в пять раз превысило показатели предыдущего года в и абсолютном значении составило около 133 млн операций. Соответствующие данные приводятся в исследовании Альфа-Банка и федеральной ретейлера «Связной/Евросеть», сообщают «Известия».
11 февраля 2019

МФЦ могут начать сбор биометрических данных

Специалисты «Ростелекома» ведут разработку технологии, позволяющей организовать сбор биометрических данных граждан страны на площадке многофункциональных центров, сообщили «Известям» представители компании. Она имеет статус оператора Единой биометрической системы (ЕБС). В настоящее время голосовые данные и фотографию лица можно получить исключительно в финучреждениях.
08 февраля 2019

Верховный Суд признал незаконной продажу банка «Пойдем!»

Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам приняла решение об отмене постановлений нижестоящих судебных инстанций, которые признали правомерность сделки по продаже Совкомбанку КБ «Пойдем!» со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщили «Ведомости».
07 февраля 2019