Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Публикации \ Центробанк привлек к административной ответственности Россельхозбанк

Центробанк привлек к административной ответственности Россельхозбанк

Tweet
8 декабря 2014 Россельхозбанк

Сообщение о принятом ЦБ решении опубликовано в разделе инсайдерской информации на официальном сайте.

Речь идет о правонарушениях Россельхозбанка, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что Россельхозбанк привлечен к ответственности на основании «неисполнения законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Россельхозбанку вынесено предупреждение, которое вступило в законную силу 8 декабря.

Оценка надежности Россельхозбанка

 

Tweet
Другие публикации

Национальная платежная система заработает 15 декабря

Национальная платежная система заработает 15 декабря

НСПК уже отобрала первые восемь банков для участия в тестовом подключении к системе.

8 декабря 2014  

Официальный курс евро вырос на 87,25 копейки до 65,72 рубля

Официальный курс евро вырос на 87,25 копейки до 65,72 рубля

Доллар увеличился на 41,56 копейки. Официальный курс евро, на 6 декабря, повысился на 87,25 копейки и составил 65,7168 рубля.

5 декабря 2014  

Сбербанк повыcил ставки по вкладам и сберегательным сертификатам

Сбербанк повыcил ставки по вкладам и сберегательным сертификатам

С 4 декабря повысились процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам Сбербанка.

5 декабря 2014  
Добавить комментарий