ЦБ привлек четыре банка к административной ответственности
В качестве меры наказания для банка «Столичный Кредит», Милбанка и Геленджик-Банка ЦБ избрал предупреждение.Бинбанк оштрафован.
ЦБ привлек к административной ответственности Бинбанк, банк «Столичный Кредит», Геленджик-Банк и Милбанк. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Все указанные финансово-кредитные учрежденя нарушили статью о невыполнении законодательных требований о противодействии легализации полученных преступным путем доходов, а также финансированию терроризма.
Отмечается, что все банки нарушили первую часть данной статьи: неисполнение законодательных требований в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений о подлежащих обязательному контролю операциях, либо об операциях, вызывающих подозрения, что они проводятся с целью легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
По данной статье штраф для юрлиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей. В качестве меры наказания для банка «Столичный Кредит», Милбанка и Геленджик-Банка ЦБ избрал предупреждение.Бинбанк оштрафован.
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!
Пожилая мошенница и ее сообщник были задержаны в Москве при попытке обналичить чужие деньги
Для развития Крыма в России могут ввести новый налог
Россия и Турция могут перейти на расчеты в национальных валютах